COMPLIANCE E D.LGS. 231/2001
Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e delle società, i quali possono essere ritenuti direttamente responsabili ed essere sanzionati per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti. L’azienda risponde per una serie specifica di illeciti, tra cui:
– Reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione);
– Reati societari e finanziari (es. falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio);
– Omicidio colposo o lesioni gravi commessi violando le norme sulla sicurezza sul lavoro;
– Reati ambientali;
– Reati informatici.
In questo scenario, gli investigatori privati supportano le aziende sia nell’implementazione dei modelli di controllo, sia nella conduzione di investigazioni difensive volte a prevenire sanzioni, frodi, illeciti societari e ambientali.
Lo scopo fondamentale è tutelare l’impresa, dimostrando l’efficacia dei suoi controlli o la sua totale estraneità ai fatti.
Ecco come si inserisce la figura dell’investigatore privato autorizzato in questo contesto:
PREVENZIONE E COMPLIANCE AZIENDALE
– Modelli Organizzativi (MOG): l’investigatore privato fornisce consulenza per identificare e mappare le aree a rischio reato (es. corruzione, sicurezza sul lavoro, reati societari).
– Prevenzione reati ambientali: Il supporto investigativo aziendale si estende alla prevenzione dei reati contro l’ambiente (es. artt. 25-undecies e duodecies D.Lgs. 231/01). Attraverso verifiche sul campo, l’investigatore accerta la reale conformità della filiera, prevenendo condotte illecite come ad esempio: il traffico o lo smaltimento illegale di rifiuti speciali e tossici; lo scarico abusivo di acque reflue industriali nei corsi d’acqua; l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera oltre i limiti di legge.
– Due Diligence e Controllo della Filiera: verifica l’affidabilità, i precedenti e la reale compliance ecologica di partner commerciali, fornitori esterni (es. società di logistica e smaltimento subappaltate) o candidati a ruoli apicali, mitigando il rischio di una responsabilità “oggettiva” dell’azienda.
INVESTIGAZIONI INTERNE E TUTELA DEL PATRIMONIO
– Indagini su illeciti aziendali: se si sospetta una violazione interna (es. furto di segreti industriali, assenteismo fraudolento, infedeltà aziendale o alterazione dolosa dei registri ambientali), l’agenzia investigativa raccoglie prove legalmente utilizzabili per procedimenti disciplinari o licenziamenti per giusta causa.
– Esimente della Società: dimostrare di aver tempestivamente indagato, scoperto e sanzionato un comportamento illecito commesso da un dipendente o manager aiuta l’azienda a provare l’assenza di una “colpa organizzativa”, evitando così le pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive previste dalla 231.
INDAGINI DIFENSIVE PREVENTIVE
L’investigatore privato, su mandato del legale dell’azienda, può svolgere indagini difensive preventive, ovvero prima ancora che sia formalmente avviato un procedimento penale o che sia iscritta una notizia di reato.
– Questa attività permette all’ente di muoversi d’anticipo di fronte al semplice sospetto di un illecito interno, identificando le fonti di prova, congelando i dati utili e formalizzando dichiarazioni prima che lo scenario venga alterato, garantendo una tutela proattiva del brand e del patrimonio aziendale.
ATTIVITÀ DIFENSIVA NEL PROCEDIMENTO PENALE
Qualora l’illecito sia già contestato, l’investigatore privato autorizzato supporta i legali dell’ente o della società nella ricerca e nell’individuazione di elementi di prova favorevoli. L’obiettivo è confutare l’impianto accusatorio, dimostrando che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente un MOG che l’azienda aveva invece adottato ed efficacemente attuato.
Al termine di ogni attività investigativa, rilasciamo una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.