In ogni affare finanziario, prima di ogni transazione, è fondamentale proteggere gli interessi di tutte le parti in gioco: azionisti, mediatori, dipendenti etc.
Per questo è necessario un servizio di Due Diligence che possa fornire informazioni affidabili, per poter prendere ogni decisione senza dubbi.
Tarricone Investigazioni offre informazioni sulla tua area di interesse a più livelli:
– investigativo su fonti online, con ricerche professionali e mirate di informazioni rilevanti;
– completo, con visite fisiche in loco per approfondire la verifica dei dati.
Prima di effettuare una transazione è importante conoscere il passato professionale dei nostri potenziali partner.
Grazie al nostro servizio di Corporate Due Diligence vengono effettuate indagini sistematiche sui partner di riferimento con l’intento di convalidare i fatti e di raccogliere informazioni aggiuntive che contribuiranno a prendere una decisione più consapevole.
In particolare, ci focalizziamo su:
– Legittimità delle operazioni
– Analisi della reputazione
– Proprietà del beneficiario e tracciabilità
– Conformità statutaria
– Tracce registrate
– Attività finanziarie e insolvenza
– Coinvolgimento in controversie
– Key management e validità degli azionisti
– Sanzioni internazionali
Controllo del dominio pubblico
Il controllo del dominio pubblico comprende una segnalazione dettagliata delle informazioni disponibili in registrazioni pubbliche, sottoscrizioni a database, risorse attinte dai social media, regolamenti, controversie e numerose altre fonti. Comprende informazioni sulla storia, la proprietà, la direzione e altre informazioni di base.
Problemi societari
Tali controlli mirano a recuperare informazioni provenienti da documenti depositati dalla società partner in base a vari obblighi imposti dalla legge locale.
Inoltre, i controlli permettono di accertare informazioni sulla registrazione, la gestione, gli azionisti beneficiari, ecc.
Controlli sugli interessi della Directorship
Questi controlli forniscono i nomi delle società in cui un individuo detiene o ha detenuto una posizione di direttore.
Business Intelligence e Ricerca delle fonti
Raccolta e analisi delle informazioni provenienti da fonti discrete. Il servizio prevede una selezione accurata di fonti che appartengono all’ecosistema del soggetto.
Tarricone Investigazioni gestisce le fonti in modo discreto e confidenziale.
Visite in loco
Alcune operazioni richiedono la verifica sul campo, sul luogo di interesse del soggetto.
In questi casi, verranno fatte visite in loco per accertare la sua esistenza, il suo modus operandi e per raccogliere gli input di reputazione.
Il nostro metodo è discreto e, ovviamente, legale.