Servizi investigativi aziendali

Le investigazioni aziendali vengono richieste da una azienda (privata o pubblica) quando vi è il sospetto che sia in atto la commissione di un illecito o sia stato già procurato un danno al patrimonio aziendale, da parte di un dipendente cosiddetto infedele, da soci, partner, collaboratori o da terzi soggetti esterni all’azienda, come ad esempio i competitor.
Molti dirigenti si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate, dunque, per procurarsi le prove degli illeciti, soprattutto quelli riguardanti i dipendenti, da presentare in sede di giudizio, poiché in molti casi si arriva al licenziamento per giusta causa. L’onere della prova, infatti, è in capo al datore di lavoro. Questo tipo di indagini garantisce il giusto equilibrio tra le esigenze aziendali e il rispetto della privacy del lavoratore.

Tra gli illeciti più frequenti vi sono:

• Concorrenza sleale
• Assenteismo
• Falsa malattia
• Uso scorretto dei permessi di lavoro retribuiti (104/1992)
• Infedeltà del dipendente

IN COSA CONSISTE IL PATRIMONIO AZIENDALE?

Il patrimonio aziendale comprende:
• Le risorse materiali dell’azienda: come ad esempio i prodotti;
• Le risorse non tangibili: come, ad esempio, i marchi e i brevetti;
• Le risorse economiche dell’azienda;
• Le risorse umane: rappresentate dagli stessi dipendenti e collaboratori.

QUAL È IL RUOLO DELL’AGENZIA INVESTIGATIVA?

Una volta ottenuto l’incarico, l’agenzia potrà, tramite i cc.dd. “controlli difensivi”, verificare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del lavoratore o del soggetto di interesse, essendo sufficiente, perché l’azienda chieda di procedere con detti controlli, anche il solo sospetto o la mera ipotesi che gli illeciti siano in corso di esecuzione.

Generalmente, gli investigatori privati effettuano:

• Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente e del soggetto di interesse;
• Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;

Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, gli investigatori privati potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.

PERCHÉ UN CONSULENTE INVESTIGATIVO È FONDAMENTALE PER UN'AZIENDA.

Grazie alla nostra esperienza possiamo affermare che oggi, per una azienda, è fondamentale poter contare su un consulente investigativo dedicato, che può affiancare il management nella prevenzione e nella gestione delle problematiche riguardanti il personale e la tutela del patrimonio aziendale. Le competenze di un consulente investigativo possono integrare quelle dell’HR, ad esempio, sia prima dell’assunzione (Pre-employment screening) per individuare le “red flags” nel background professionale del candidato, che dopo l’assunzione, per verificare eventuali condotte infedeli e/o il rispetto della Policy Compliance, andando, quindi, a collaborare anche con gli Affari Legali e Security.
Ed ancora, il consulente investigativo può essere molto importante nell’ambito della Logistica e acquisti, per la verifica di eventuali ammanchi, furti o vendite non dichiarate, o per la scelta dei partner e fornitori. Le indagini investigative possono coadiuvare anche Direzione Commerciale e Marketing, ad esempio con interventi di Mystery Shopping, utili per verificare la correttezza della condotta del personale e la qualità del servizio reso, e le attività di Brand Protection e Brand Reputation, per la tutela dei propri marchi e l’analisi della reputazione digitale. Inoltre, per un’azienda, hanno un ruolo fondamentale anche le indagini patrimoniali, finalizzate alla tutela del credito.