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VACANZE ESTIVE E TRUFFE ONLINE: COME RICONOSCERLE E COME PUÒ AIUTARTI UN’AGENZIA INVESTIGATIVA

Con l’arrivo della stagione estiva aumentano anche le truffe legate ai viaggi e alle prenotazioni online. Secondo il Codacons, i tentativi di raggiro che sfruttano l’intelligenza artificiale sono cresciuti del 3.000% dal 2022, mentre a livello globale le frodi nel settore turistico generano un danno economico stimato in 22 miliardi di euro all’anno. In Italia, oltre 4 milioni di persone sono ogni anno esposte a tentativi di truffa collegati alle vacanze. L’impiego dell’AI rende questi raggiri sempre più sofisticati e convincenti, tanto da risultare difficili da riconoscere anche per gli utenti più attenti.

Le principali truffe dell’estate

Tra i raggiri più diffusi ci sono le case vacanza “fantasma”, pubblicizzate su siti fraudolenti con fotografie, video deepfake e descrizioni generate dall’AI che rendono gli annunci difficili da distinguere da quelli autentici. Dopo il pagamento, spesso richiesto tramite bonifico, la vittima scopre che l’alloggio non esiste oppure è regolarmente occupato da altri ospiti. A rendere ancora più credibili queste offerte contribuiscono le recensioni false, create artificialmente per simulare le esperienze positive di clienti inesistenti. Sempre più frequenti sono anche i siti di prenotazione clonati, che riproducono fedelmente grafica, loghi e nomi delle principali piattaforme per indurre gli utenti a inserire dati personali o effettuare pagamenti. L’AI viene inoltre utilizzata per diffondere sui social false offerte di voli aerei e auto a noleggio a prezzi eccezionalmente bassi, accompagnate da messaggi che fanno leva sull’urgenza – come offerte a tempo o disponibilità limitata – per spingere le vittime ad acquistare senza le dovute verifiche. Tra le frodi più sofisticate rientrano anche i messaggi inviati tramite WhatsApp, con cui i truffatori si spacciano per hotel o strutture ricettive realmente prenotate e chiedono, attraverso link fraudolenti, la conferma dei dati della carta di pagamento. Infine, anche i siti di e-commerce possono nascondere insidie: stanno infatti comparendo guide turistiche interamente generate dall’intelligenza artificiale, firmate da autori inesistenti e contenenti informazioni errate o addirittura riferite a luoghi che non esistono.

I consigli della Tarricone Investigazioni

Per evitare di incorrere in questo genere di truffe, Tarricone Investigazioni consiglia di adottare alcune semplici precauzioni:

– diffidare di offerte con prezzi eccessivamente convenienti rispetto alla media del mercato;

– verificare sempre che il sito web sia quello ufficiale della struttura o della piattaforma di prenotazione;

– verificare l’indirizzo della struttura attraverso la ricerca direttamente su Google Maps o piattaforme simili;

– non effettuare pagamenti tramite bonifico verso soggetti sconosciuti senza aver prima verificato l’identità dell’interlocutore;

– prestare particolare attenzione ai messaggi ricevuti via e-mail o WhatsApp che richiedono l’inserimento dei dati della carta di credito o il pagamento di somme aggiuntive tramite link;

– in caso di dubbi contattare direttamente la struttura ricettiva utilizzando i recapiti ufficiali.

Come può intervenire un’agenzia investigativa

Di fronte a truffe sempre più sofisticate, la prevenzione rappresenta il primo strumento di difesa. Prima di effettuare una prenotazione o un pagamento, un’agenzia investigativa può svolgere verifiche sull’affidabilità di siti web, società e soggetti con cui si sta concludendo una transazione, controllando l’identità del venditore, la reale esistenza della struttura ricettiva e individuando eventuali elementi di rischio, come siti clonati o profili sospetti.

Nello specifico la Tarricone Investigazioni può offrire i seguenti servizi preventivi:

– Verifica dell’affidabilità di siti web: Controllo dell’autenticità del sito, dell’identità del gestore e individuazione di eventuali elementi che possano far sospettare una clonazione o una frode;

– Verifica dell’identità del venditore o dell’host: Accertamenti per verificare che la persona o la società che propone l’alloggio, il servizio o il noleggio esista realmente e sia riconducibile all’attività dichiarata;

– Verifica dell’esistenza della struttura ricettiva: Controlli documentali e informativi per accertare che la struttura sia realmente operativa e corrisponda a quella pubblicizzata;

– Due diligence su società e operatori turistici: Raccolta di informazioni su imprese, intermediari e tour operator per valutarne affidabilità, reputazione e regolare operatività;

– Analisi di annunci e contenuti online: Verifica di immagini, recensioni e informazioni pubblicate per individuare eventuali elementi riconducibili a contenuti falsificati o manipolati con l’intelligenza artificiale.

Un servizio utile nei casi in cui si viene contattati da profili fake per prevenire truffe o raggiri online è “Scoprichie”, progettato per identificare con precisione le persone con cui si interagisce online. Grazie a tecniche investigative avanzate, è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi, generalmente entro 48 ore. https://www.scoprichie.com

Quando invece la truffa è già avvenuta, un’agenzia investigativa autorizzata può raccogliere e cristallizzare le prove digitali, ricostruire le modalità con cui è stato perpetrato il raggiro, svolgere attività di rintraccio dei responsabili nei limiti previsti dalla legge e predisporre una relazione investigativa utile a supportare la denuncia alle autorità competenti e le eventuali azioni legali per il recupero delle somme sottratte.

In particolare, Tarricone Investigazioni può intervenire attraverso i seguenti servizi:

– Digital Forensics: Acquisizione e cristallizzazione delle prove digitali come e-mail, chat, pagine web, screenshot, ricevute di pagamento e altri elementi utili a documentare la truffa.

– Accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili: Attività di OSINT, analisi delle informazioni disponibili, verifiche su persone, società, siti web e altri elementi riconducibili alla frode per raccogliere elementi utili all’identificazione dei soggetti coinvolti e supportare la denuncia e le eventuali azioni legali.

– Indagini patrimoniali: In molti casi i truffatori utilizzano prestanome o conti correnti intestati a soggetti apparentemente estranei. Attraverso indagini patrimoniali e approfondimenti investigativi è possibile individuare movimentazioni sospette, connessioni societarie o soggetti collegati.

– Ricostruzione della dinamica della truffa: Analisi di pagamenti e dei canali utilizzati dai truffatori per ricostruire la dinamica della frode.

Tutto il materiale raccolto attraverso le attività di indagine sopra descritte viene successivamente organizzato in un dossier investigativo dettagliato utilizzabile in sede giudiziaria. Inoltre, qualora necessario, gli investigatori possono essere chiamati a testimoniare in tribunale per confermare le attività svolte e gli elementi emersi durante l’indagine, contribuendo a rafforzare il valore probatorio delle informazioni raccolte.

In questi casi un intervento tempestivo può aumentare le possibilità di identificare gli autori del raggiro e preservare elementi di prova che potrebbero rivelarsi decisivi.

Fonti: codacons.it; tg24.sky.it